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非法吸收逾万投资人资金未兑付1.7亿元，被判无期！

来源：广州日报    时间：2023-06-29 16:36:00

今天，广东省高级人民法院发布三起打击非法集资犯罪典型案例。其中，包括犯罪分子以高额回报为诱饵，通过在互联网金融平台发布虚假融资标的、虚构项目高额退税利润、以小恩惠蒙骗老年群体投资办理会员等方式募集资金，造成人民群众财产巨额损失。


(资料图片)

典型案例：依法严惩利用互联网平台非法集资

——杨某集资诈骗案

2016年起，杨某在没有取得相关金融许可证的情况下，通过其设立、经营的互联网金融服务平台发布大量虚假融资标的，以承诺还本付息等为诱饵向社会公开宣传，吸引社会公众投资。

杨某集资后大量挥霍资金，用于个人消费、投资、赌博等。经审计，该平台共非法吸收1万余名投资人资金合计7亿余元，未兑付金额1.7亿余元。

法院经审理认为，杨某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，以集资诈骗罪判处杨某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

典型意义

随着互联网迅速发展，非法集资犯罪活动也在网络空间活跃起来，呈现出手段隐蔽、传播迅速、涉及面广的特点。本案被告人正是通过在互联网平台上虚假发标、重复发标，以支付高额回报为诱饵向社会公众吸收资金。人民法院依法严厉打击各类网络非法集资活动，维护人民群众的财产权益。同时也提醒广大公众，避免通过无任何资质的投资渠道进行投资，严防非法集资陷阱。

典型案例：严厉打击虚构投资项目非法集资

——周某集资诈骗案

2013年1月至2019年6月，周某虚构“无纺布出口退税”投资项目，以保本并支付高息为诱饵，通过在微信群内发布虚假订单和购销合同、发布公司广告宣传资料、带投资人参观公司等方式，引诱投资人通过贷款和吸收他人资金的方式进行投资。至案发时，周某以上述方式非法集资共计2.6亿余元，未归还金额7400万余元。

法院经审理认为，被告人周某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，以集资诈骗罪判处周某有期徒刑十五年。

典型意义

本案被告人虚构“无纺布出口退税”项目，以承诺高收益保本付息等为诱饵向社会不特定人群募集资金，严重扰乱金融秩序，其所采取的编造虚假投资项目、发布广告宣传资料、装点公司门面、吸引参观公司等均为常见的非法集资手段。人民法院以此案警醒社会公众，高收益意味着高风险，还可能是投资骗局，广大公众要擦亮双眼，避免误入骗局遭受财产损失。

典型案例：依法惩治蒙骗老年群体非法集资

——刘某等集资诈骗案

2019年7月，刘某等人承租某养老生活馆，通过街边派发宣传单，免费送大米、鸡蛋和免费旅游等方式吸引以老年人为主的群体进店，再通过日常的慰问关心让老年人放下警惕，引诱老年人在馆内或者外出旅游时进行集中上课。

刘某等人在课上谎称其公司实力雄厚，对外有大额投资可得丰厚回报，并以返本付息为诱饵吸引老年人投资办理会员。同时，刘某等人还以先交钱先竞得的“抢福利”模式、老会员介绍新会员入会可获得奖励、宣称名额有限等方式蒙骗更多老年人急于投资入会。经审计，刘某等人以上述方式吸收资金120万余元，未退回资金116万余元。

法院经审理认为，被告人刘某伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，以集资诈骗罪判处刘某等人有期徒刑七年六个月至三年不等。

典型意义

老年人群体是非法集资犯罪分子的重点目标群体。本案被告人所采取的免费送礼品、免费旅游、日常慰问关心、集中上课宣传等方式是犯罪分子常用的非法集资手段。人民法院借此案提醒广大老年人和家属要自觉远离非法集资，不被小礼品小恩惠打动，警惕“保本付息”之类的诱饵，不断增强风险防范意识和识别能力。

文、图/广州日报·新花城记者：章程 通讯员：吴静怡、张伟隆广州日报·新花城编辑：林传凌

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