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吉峰科技: 第五届董事会第三十三次会议决议公告

来源：    时间：2022-12-27 22:18:20

证券代码：300022       证券简称：吉峰科技          公告编号：2022-095

           吉峰三农科技服务股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假


(资料图片仅供参考)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十三次

会议于 2022 年 12 月 27 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2022 年 12 月 23

日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方

式进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、

刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章

程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》

   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于 2023 年度担保额度预计的公告》。

   本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

   该议案尚需提交股东大会审议。

  二、审议通过《关于 2023 年度关联交易预计的议案》

   公司及子公司预计 2023 年度与关联方发生日常关联交易事项。具体内容详

见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度关联交

易预计的公告》，公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。

   本议案经投票表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。根据《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规

定，公司董事会审议本议案时，关联董事汪辉君先生、王红艳女士、李勇先生须

回避表决。

   本议案尚需提交股东大会审议。

  三、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  公司董事会提请于2023年1月17日召开2023年第一次临时股东大会，会议通

知详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开

  本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                            吉峰三农科技服务股份有限公司

                                           董 事 会

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